2025年7月25日，中策橡胶集团股份有限公司召开了一次董事会与监事会的联合会议。会议中，众多重要议题经过了深入的讨论和审议。这些决策对公司未来的发展方向具有决定性意义，并且引起了业界的极大关注。
董事会重要决策
2025年7月25日，中策橡胶集团股份有限公司举办第二届董事会第九次会议。在会议中，对《关于调整部分募集资金使用方向的提案》进行了审查。不过，该提案目前仍需提交至公司股东会，以便进行更深入的讨论和审查。在会议期间，决议通过了建立新的资金筹集账户，同时，决定将这笔账户的资金贷给全资子公司，目的在于支持募投项目的执行，该行动旨在保障募投项目的顺利进行。
套期保值业务获批
在董事会会议中，通过了《关于开展原材料期货套期保值业务的提案》以及《关于开展外汇衍生品套期保值业务的提案》。此外，相关可行性分析报告亦得到了认可。同时，这两项提案将被提交至股东会进行进一步讨论，其核心目的是为了防范风险，确保企业的稳定运营。
监事会审议情况
在第二届监事会的第六次会议上，五项提案被提出来并经过了审议。监事会赞同了涉及资金使用方向调整的提案，并指出这种调整与当前市场和公司的实际情况相符，有助于提升资金使用效率。同时，监事会也对提议设立新的资金账户以及将借款用于推动募投项目的提案表示了赞同，认为这些举措将促进项目的顺利实施。
套期业务风险防范
在审议涉及原材料期货保值操作及外汇衍生品保值操作的相关议案过程中，监事会指出，前者有助于显著减少原材料价格波动的风险，而后者则有助于有效应对汇率波动的风险，从而为公司的日常运营提供了稳固的保障。
业务金额与期限
中策橡胶实施了原材料期货的套期保值策略，预计投入的保证金与权利金总额将被限制在6亿人民币或等值的外币范围内。这些资金主要来源于公司自身筹集，交易期限从股东会决议通过之日起计算，为期12个月。在运用外汇衍生品进行套期保值操作时，每个时点的余额上限设定为不超过8亿美元；此外，该期限同样为12个月；同时，所涉资金均来源于公司自有的资金储备。
券商核查意见
中信建投证券股份有限公司对中策橡胶的多项业务进行了详尽的审查，针对这些业务，公司提出了具体的意见。审查内容涉及调整部分资金使用方向、开设新账户以执行贷款活动，以及实施原材料期货交易和外汇衍生品的风险规避策略等。这些措施旨在保证中策橡胶的各项业务活动均符合相关法律法规及行业标准。
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